在集團化管控體系中，二級公司董事會作為決策執(zhí)行的關(guān)鍵樞紐，其流程規(guī)范性直接關(guān)系到集團經(jīng)營風(fēng)險的可控性，強化對二級公司董事會流程規(guī)范性檢查，是集團優(yōu)化管控效能、提升整體治理水平的重要抓手。
. 嚴格對照集團 “三重一大” 決策實施細則，審查重大投資、人事任免等事項是否經(jīng)規(guī)范的前置研究、集體審議與表決，確保決策程序與集團高度契合，在會議流程層面，依據(jù)集團會議管理規(guī)范，核查會議通知時效、參會人員、議程設(shè)置合理性，保障會議決策的合法性與有效性。檢查中發(fā)現(xiàn)，部分二級公司存在重大事項為上報董事會現(xiàn)象，還有在召開董事會時，部分董事未能充分發(fā)表意見，決策過程缺乏記錄與跟蹤，導(dǎo)致決策責(zé)任難以明確。針對上述問題，已提出整改措施，一是完善決策制度：制定《董事會議事規(guī)則》，明確重大事項界定標準、上報流程與時間節(jié)點，要求所有重大事項必須提交董事會審議。二是強化記錄管理：建立標準化會議記錄模板，詳細記錄討論過程、分歧意見及表決情況，運用信息化系統(tǒng)對決策事項進行全流程跟蹤，明確責(zé)任部門與完成時限。
通過這次抽查工作，不僅提升二級公司治理效能，更有助于強化集團協(xié)同性與風(fēng)險防控能力，集團將持續(xù)完善檢查機制，以流程規(guī)范為基石，筑牢集團高質(zhì)量發(fā)展的制度屏障。